Proyecta creación 7del Comité Técnico de Programas, Campañas y Acciones de Control de la DIAN
Pretende crear el Comité Técnico de Programas, Campañas y Acciones de Control de la DIAN, como instancia técnica de asesoría, decisión, evaluación, control y seguimiento respecto de programas, campañas, acciones de control e investigaciones especiales relacionadas con evasión, elusión, contrabando, infracciones aduaneras y cambiarias y lavado de activos y financiación del terrorismo. Disposiciones de interés- Fortalecería el modelo analítico de fiscalización incorporando algoritmos, modelos analíticos, perfiles de riesgo, inteligencia basada en datos y cruces masivos de información.
- Incorporación explícita de control sobre LA/FT como parte de programas, campañas e investigaciones especiales de fiscalización.
- Investigaciones especiales de alto impacto derivadas de alertas tempranas, inteligencia analítica, denuncias, mesas interinstitucionales y riesgos al recaudo y orden económico.
- El comité tendrá competencia para aprobar criterios de calificación y aprobar la calificación de grandes contribuyentes.
- Las actuaciones, decisiones y actas tendrán naturaleza reservada y confidencial.
