SFC actualiza herramientas de supervisión y control contra el lavado de activos en el sistema financiero
La Superfinanciera publica comunicado con el fin de informar la actualización del módulo SARLAFT disponible su sitio web. Esto va dirigido principalmente a las entidades vigiladas por la SFC, especialmente oficiales de cumplimiento y responsables de la gestión del riesgo, así como otros interesados en la materia. El espacio reúne normativa, metodologías, indicadores, guías y documentos técnicos que apoyan la identificación, evaluación y mitigación de estos riesgos por parte de las entidades vigiladas.
Contenido clave:
- Se actualiza el módulo SARLAFT con herramientas, metodologías y documentos orientados a fortalecer la prevención y gestión de los riesgos de LA/FT/FPADM y prevenir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas.
- El módulo incorpora una sección de Cumplimiento técnico con la normativa y bases legales aplicables a la prevención de estos riesgos.
- Incluye una sección de Efectividad con metodologías, indicadores e instrumentos para el monitoreo y evaluación del SARLAFT en las entidades vigiladas.
- Contiene una sección de Documentos de interés con guías, mecanismos de cooperación institucional, buenas prácticas y tipologías de riesgo.
