Ley 155-17 Sobre prevención de lavado de activos de la República Dominicana
Ley que busca tipificar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, considerando las infracciones precedentes o determinantes, así como las sanciones penales que resulten aplicables. Genera el régimen de prevención y detección de operaciones de las actividades antijurídicas mencionadas, determina los sujetos obligados, responsabilidades como las sanciones administrativas.Ley 155-17 Sobre prevención de lavado de activos de la República Dominicana
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