Proyecta reporte de información sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas
SuperFinanciera proyecta nueva estructura de captura de información para el suministro de datos sobre la identificación y gestión de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas en el marco del SARLAFT de todas sus entidades vigiladas. Del proyecto destaca:- Crea una proforma denominada “Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas.
- Dispone pruebas obligatorias entre el 10 y el 24 de octubre de 2022 con información correspondiente al corte 30-jun-2022. La primera transmisión se realizará con corte a 31-ago-2022.
- La periodicidad del reporte será mensual, 90 días calendario después del mes de corte.
