La SuperSociedades profundiza enfoque basado en riesgos frente a la Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y Operaciones Sospechosas
Con el objetivo de actualizar la normatividad a las recomendaciones de organismos internacionales, la SuperSociedades adopta un enfoque basado en riesgos, tanto para la supervisión como para la creación de políticas y matrices por parte de sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales obligadas al cumplimiento del régimen de “Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM” y “Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF”. Este enfoque implica, entre otros:- Cambios en la identificación, segmentación, calificación, individualización, control y actualización de los factores de riesgos y los riesgos asociados a la probabilidad de que las entidades sean usadas para LA/FT/FPADM.
- Modificaciones al SAGRILAFT, entre las que destaca la obligación dentro de las Empresas Obligadas por lo menos una vez al año.
- Se establecen los parámetros para el desarrollo de la Debida Diligencia, la Debida Diligencia Intensificada, la captura de Señales de Alerta, las Medidas Mínimas, entre otros.
